Procedura per la Costituzione e l’Acquisizione di Autorizzazione di una Società Operante in Zona Franca Negli E.A.U.

Fondazione di Società operante in Zona franca o Costituzione/Organizzazione di Filiale

Procedure di costituzione – fondazione

Nota: Varia da una Zona franca all’altra in parte accogliendo le caratteristiche / i requisiti specifici per ogni Zona franca, ma quanto si riporta di seguito rappresenta una buona guida sul tipo di lavoro richiesto)

Riepilogo generale dei compiti che devono generalmente essere portati a termine per le società operanti in Zona franca:

• Prenotazione della denominazione commerciale
• Approvazione iniziale
• Approvazione del Piano d’impresa
• Delibera & Certificazione
• Atto costitutivo
• Approvazione del contratto di locazione
• Presentazione della richiesta e acquisizione della licenza
• Visto di residenza e rilascio documento d’identità Emirati

Processo dettagliato di costituzione della Società

1. Consulenza sulle Procedure di costituzione della Società o strutturazione fiscale internazionale e societaria, protezione degli asset o guida alla gestione del patrimonio

Dopo questa fase ti invieremo un preventivo da concordare e previa accettazione dell’accordo emetteremo una fattura per il pagamento. Alla ricezione del pagamento inizieremo a lavorare, come descritto di seguito.

2. Prenotazione e approvazione della denominazione commerciale

3. Autenticazione e approvazione iniziale

4. Locazione strutture commerciali (ossia negozi, uffici, depositi)

5. Stesura dei documenti legali e delle istanze da presentare

6. Documentazione, autenticazione e presentazione della domanda di autorizzazione definitiva

7. Disbrigo e acquisizione della licenza commerciale presso JLT

8. Timbro della società

9. Presentazione al Direttore della Banca per l’apertura del conto corrente

Finalità del progetto dopo l’acquisizione della licenza

10. Documentazione, attestazione e presentazione della richiesta di rilascio del Visto per gli Investitori, documentazione, attestazione e presentazione della richiesta di documento d’identità dell’Investitore

11. Elaborazione e dati biometrici dell’Investitore (Cliente) per il documento d’identità degli Emirati

12. Costi del visto

Documentazione per la licenza, come previsto:

Dopo aver registrato la Società operante in Zona franca presso la pertinente Autorità, potrai richiedere il rilascio di una Licenza compilando i relativi moduli specificati in basso e presentando i seguenti documenti:

1. Istanza per l’ottenimento della licenza

2. Titolo di proprietà (Copia) / Contratto di locazione a nome della nuova Società operante nella Zona franca

3. Certificato originale di Conferma della Proprietà dal Promotore immobiliare (Il proprietario dell’unità immobiliare)

4. Evidenza del deposito del capitale minimo costituto presso la banca e lettera di conferma della banca indirizzata all’Autorità della Zona franca.

5. Atto costitutivo e Statuto

6. Allestimenti approvati dall’Autorità della Zona franca

7. NOC (No-objection certificate, ossia Certificato di non obiezione) rilasciato da parte dell’autorità che vigila sul rispetto delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza (c.d. EHS, Environmental, Health & Safety) e del Dipartimento Ingegneria civile

8. Pagamento tassa sulle concessioni governative

9. Pagamento spese atto costitutivo e statuto

Calendario:

L’approvazione preventiva, che di norma richiede 15-25 giorni – dalla data di ricezione da parte nostra di tutti i vostri documenti e informazioni – e l’intero processo possono variare tra 60 e 75 giorni lavorativi, in base alla Zona franca e al carico di lavoro effettivo. Promemoria: a essere onesti, gli Emirati Arabi Uniti offrono vantaggi straordinari, tuttavia le cose vanno un po’ “a rilento” nella fase iniziale e potrebbero non essere così efficaci come nella UE o gli USA MA … hanno altri vantaggi di notevole rilievo (0% di tasse, riservatezza TOTALE per i titolari effettivi presso le banche e le autorità OLTRE ALL’assenza di trattati per lo scambio di informazioni con gli tutti gli altri paesi!)

Struttura apprezzata per le Società operanti in Zona franca

Una struttura molto apprezzata deve prima costituire una società offshore (p.e. in RAK) e quindi utilizzare la STESSA come società holding di una società onshore in qualsiasi Zona franca scelta. Risultato: anonimato PIÙ tre anni di visto per l’investitore PIÙ lo stato di residente onshore ai fini fiscali con accesso ai trattati fiscali e rilascio di certificato di residenza fiscale.